期货洗钱案例

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银行反洗钱可疑案例分析(地下钱庄篇)

1、【案例1】上海罗某特大地下钱庄案2007年8月6日，上海市第一中级人民法院对上海罗某地下钱庄案一审宣判，认定罗某等4名被告人通过中国境内数家银行的23个私人储蓄账户，跨国非法买卖外汇，金额高达53亿余元人民币。

2、地下钱庄是洗钱犯罪的一种形式，基于此需要从更高层面来对反洗钱进行讨论。

3、地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。

4、虽然以前没有接触过，但是要知道，作为一名银行工作人员，反洗钱就在我们身边，切不可掉以轻心。从此，我就特别关注有关反洗钱的案例，不看不知道，一看真是吓一跳。

5、反洗钱案例分析(十九) 2008-11-26 【案情】19世纪成立的里格斯银行(Riggs Bank N.A)以和美国政府的悠久关系闻名，华盛顿的160多家大使馆，有95%是里格斯的客户。数据显示，来自外交圈的生意，占里格斯银行42亿存款的23%。

6、该事件导致银行股全线走低，中行h股午后跳水，跌逾2%，现报5港元，跌51%。农行跌5%，工行、建行均跌逾1%。